证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-100
美克国际家居用品股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会于近日收到公司董事万祥勇的书面辞职报告，万祥勇因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，万祥勇不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，万祥勇辞去董事职务不会导致公司董事会出现低于法定人数的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万祥勇在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2021年12月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的预案》，同意提名彭慧斌（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。独立董事就上述相关议案发表了同意意见。
附：彭慧斌简历
彭慧斌：男，汉族，39岁，研究生学历，公共管理硕士。曾任国家税务总局赣州市税务局第一税务分局副局长（正科长级）、国家税务总局赣州市税务局第三稽查局局长。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、财务总监。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-101
美克国际家居用品股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；
● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）及其全资（控股）子公司预计2022年度与控股股东美克投资集团有限公司（以下称控股股东或美克集团）及其全资（控股）子公司（以下统称美克集团所属企业）发生的关联交易，是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
展开全文一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年12月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会对上述议案进行审议时，关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）回避表决，由非关联董事一致审议通过。
本议案已取得公司独立董事的事前认可，独立董事均同意将该议案提交董事会审议。独立董事出具独立意见如下：公司与控股股东美克投资集团有限公司及其全资（控股）子公司之间2022年度拟发生的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，不会对公司独立性造成不利影响。董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此项议案的表决，我们同意公司本次2022年度日常关联交易预计事项。
公司审计委员会对此次关联交易预计事项发表了书面意见，主要内容如下：公司本次2022年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）需回避表决。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
2021年1-11月公司实际发生日常关联交易情况如下表所示：
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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.美克投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：冯东明
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号
主营业务：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
最近一个会计年度的主要财务数据:
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2020年12月31日，该公司资产总额1,172,476.61万元人民币；净资产391,923.47万元人民币；2020年实现营业收入712,903.95万元人民币，实现净利润-71,717.63万元人民币（经审计）。
2.北京美克文化创意产业有限公司（以下称美克文创）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：缪登
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301
主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；清洁服务（不含餐具消毒）；餐饮服务等。
美克文创成立于2019年，成立时本公司拟认缴其100%出资。其主要从事文创、餐饮、物业管理等业务。为了更好专注于家居主业发展，公司于2021年10月将相关业务剥离，并与美克集团签署股权转让协议，将其整体转让给美克集团，转让时公司尚未实际出资，其现为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额389.21万元人民币；净资产-128.41万元人民币；2020年实现营业收入0元人民币，实现净利润-128.41万元人民币（经审计）。
3.乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称艾利特公司）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：冯盛
注册资本：300万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室
主营业务：物业服务，餐饮，住宿；停车场服务，清洁服务，会议与展览服务。
艾利特公司成立于2004年，为美克集团控股子公司（出资比例为83.33%），其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额659.13万元人民币；净资产-218.86万元人民币；2020年实现营业收入1,411.00万元人民币，实现净利润40.00万元人民币（经审计）。
4.新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称美克顺捷）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：牛剑
注册资本：5,170万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室
主营业务：有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运输等。
美克顺捷成立于2018年，为美克集团控股子公司（持股比例为64.84%），其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额72,299.55万元人民币；净资产7,847.47万元人民币；2020年实现营业收入165,066.56万元人民币，实现净利润831.05万元人民币（经审计）。
5.新疆美克筑嘉地产有限公司（以下称美克筑嘉）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何志龙
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼109号
主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务。
美克筑嘉成立于2012年，为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额2,312.42万元人民币；净资产2,174.57万元人民币；2020年实现营业收入0元人民币，实现净利润-55.46万元人民币（经审计）。
6.新疆嘉腾投资有限公司（以下称新疆嘉腾）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何志龙
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路506号美克研发大厦1911室
主营业务：投资与资产管理。
新疆嘉腾成立于2010年，为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额4,878.49万元人民币；净资产1,867.26万元人民币；2020年实现营业收入7.38万元人民币，实现净利润-27.41万元人民币（经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团下属全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的有关规定。
（三）履约能力分析
美克集团及其全资（控股）子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及其全资（控股）子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，不会损害公司及其他股东利益的情形。公司及其全资（控股）子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其全资（控股）子公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司的正常经营活动，并参考市场价格作为定价依据，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司和全体股东的合法利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-097
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第八次会议于2021年12月29日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月24日以书面形式发出。公司董事共8人，参会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于终止公司2021年员工持股计划的议案
公司2021年员工持股计划经公司2021年第五次临时股东大会审议通过，目前尚未成立。鉴于相关政策及市场环境发生变化，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，拟终止公司2021年员工持股计划。
董事牟莉、赵晶、黄新作为本次员工持股计划的参与人回避表决，其余5名非关联董事进行表决。
根据公司2021年第五次临时股东大会有关授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止2021年员工持股计划的公告》。
二、审议通过了关于选举公司董事的预案
原董事万祥勇因工作调整原因已申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名彭慧斌为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于提名董事候选人的公告》。
三、审议通过了关于2022年度日常关联交易预计的议案
鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本议案回避表决。
按照《公司章程》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
四、审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述第二项预案。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-098
美克国际家居用品股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第六次会议于2021年12月29日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月24日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于终止公司2021年员工持股计划的议案
公司终止2021年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司2021年第五次临时股东大会决议，公司董事会就办理2021年员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止2021年员工持股计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-099
美克国际家居用品股份有限公司
关于终止2021年员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2021年12月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》，决定终止公司2021年员工持股计划，具体情况公告如下：
一、2021年员工持股计划情况概述
公司于2021年4月8日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司2021年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案》等相关议案。并提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过，股东大会同意授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。
具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、终止2021年员工持股计划的原因
公司2021年员工持股计划自完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，通过多种方式与员工沟通相关事宜，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。鉴于相关政策及市场环境发生变化，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止公司2021年员工持股计划。
三、终止2021年员工持股计划对公司的影响
公司终止2021年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，积极构建长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。
四、终止2021年员工持股计划的审批程序
根据公司2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。公司2021年员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司依据规定，已于2021 年12月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》。
五、独立董事意见
公司终止2021年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司终止2021年员工持股计划。
六、监事会意见
公司终止2021年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司2021年第五次临时股东大会决议，公司董事会就办理2021年员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止2021年员工持股计划。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-102
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月17日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月17日至2022年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年1月14日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2.登记地点：公司证券事务部。
3.登记时间：2022年1月14日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1.会期一天，食宿费、交通费自理。
2.联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2021年12月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。