本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一、二项议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第四届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2021年12月24日下午14:00。
网络投票时间：2021年12月24日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月24日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
6、主持人：副董事长黄松先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共28人，代表股份676,359,487股，占公司股份总数1,346,857,772股的50.2176%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份654,648,785股，占公司股份总数1,346,857,772股的48.6056%；
2、网络投票情况
展开全文通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共20人，代表股份21,710,702股，占公司股份总数1,346,857,772股的1.6120%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计23人，拥有及代表的股份为32,984,373股，占公司股份总数1,346,857,772股的2.4490%。
现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于调整业绩承诺事项的议案》
本议案涉及的关联股东黄松、肖荣、白明垠回避表决。
表决情况：同意434,405,023股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.6497%；反对5,945,902股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.3503%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,038,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.9736%；反对5,945,902股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.0264%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意263,353,862股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.7921%；反对2,468,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.9166%；弃权3,477,502股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.2913%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,038,471股，占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的81.9736%；反对2,468,400股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的7.4835%；弃权3,477,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.5429%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二二一年十二月二十四日