证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-56
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司
债券挂牌转让无异议函到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日收到公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）通知，鲁信集团收到的上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对山东省鲁信投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2840号）（以下简称“上交所无异议函”）已到期自动失效。
鲁信集团于2020年12月17日收到上交所出具的上交所无异议函。鲁信集团以所持公司部分A股股票为标的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，上交所无异议函自出具之日（2020年12月17日）起12个月内有效。
鲁信集团在取得上交所无异议函后，未在无异议函有效期内实施本次非公开发行可交换公司债券，上交所出具的无异议函到期自动失效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-58
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易标的：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“万海鲁信基金”或“基金”）
展开全文● 投资金额：9,700万元
● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。
● 合作方对共同投资万海鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。
一、关联交易概述
为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信基金。基金总规模2亿元，其中山东高新投作为LP对基金认缴出资7,300万元，占基金总认缴规模的36.5%；华信创投作为LP对基金认缴出资2,400万元，占基金总认缴规模的12%；华信资本作为GP对基金认缴出资100万元，占基金总认缴规模的0.50%。
华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资万海鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额7,300万元、华信创投认缴出资金额2,400万元为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1000万人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
9. 股权结构：
■
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2021JNAA30306），截至2020年12月31日，华信资本总资产为1,184.61万元，净资产1,159.27万元，2020年度营业收入703.07万元，净利润178.30万元。
11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人。
三、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2.基金拟注册地：广东省深圳市
3.基金规模：2亿元
4.基金期限：存续期限为5年，前3年为投资期，后2年为退出期。每次延长不得超过1年，累计不超过7年。
5.基金出资人：
■
6.基金管理人：深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海基金管理公司”）为万海鲁信基金管理人。前海管理公司基本情况如下表所示：
■
7.出资安排：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
8.投资区域：面向全国，重点关注大湾区项目。
9.投资领域：基金重点投资生命健康、先进制造、不动产科技、基础设施上下游产业链等领域具有发展潜力的优质未上市企业，包括新三板挂牌公司及北交所、上交所、深交所上市公司定增。
10.收益分配：基金按照先分本金再分门槛收益，最后分超额收益的原则进行分配，基金的门槛收益率为8%。基金年化收益率超过门槛收益率时，普通合伙人可获取20%超额收益。
四、投资方案及定价依据
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合前海基金管理公司等投资方共同设立万海鲁信基金，基金规模2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为LP对基金认缴出资7,300万元，占基金总认缴规模的36.5%；公司控股子公司华信创投为LP对基金认缴出资2,400万元，占基金总认缴规模的12%；公司参股公司华信资本作为GP对基金认缴出资100万元，占基金总认缴规模的0.50%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对万海鲁信基金进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
万海鲁信基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
六、该交易应当履行的审议程序
2021年12月22日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的关联交易事项的有关资料，认为：
1.本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
2.董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
3.我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十二次董事会会议，审议了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方共同出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2.公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届三十二次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-60
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于聘任职业经理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2021年12月22日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人（简历见附件）。姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。
公司及董事会对刘伯哲先生、张世磊先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
公司独立董事对公司总经理候选人姜岳先生，副总经理候选人葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生的情况进行了认真核查，就公司十届三十二次董事会会议审议的《关于聘任职业经理人的议案》发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意《关于聘任职业经理人的议案》。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
附件：职业经理人简历
姜岳，男，1984年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人。
葛效宏，男，1972年9月出生，管理学硕士，本科毕业于山东经济学院，硕士毕业于东北财经大学，正高级会计师, CPA，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司（兼任山东纳利保险经纪有限公司）副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。
于晖，男，1979年2月出生，本科学历，毕业于山东师范大学，持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投纪委书记，鲁信创投副总经理。
董琦，男，1978年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于山东大学，研究生毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理。
邱方，男，1984年6月出生，硕士研究生学历，本科毕业于青岛大学，研究生毕业于南开大学，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员，鲁信创投西南业务部副总经理，鲁信创投新动能母基金管理部副总经理、总经理。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-62
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月21日收到公司副总经理张世磊先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张世磊先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
张世磊先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对张世磊先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-55
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2021年12月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月19日以书面方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（除第二、三项关联交易外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出资设立北京子公司的议案》
同意由鲁信创投认缴出资1亿元设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。详见公司临2021-57号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金总规模2亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额7,300万元，认缴比例36.5%；华信创投作为有限合伙人认缴金额2,400万元，认缴比例12%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资100万元，认缴比例0.5%。详见公司临2021-58号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》
同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权。鲁信金控本次增资完成后，公司对鲁信金控的持股比例下降至10.06%。详见公司临2021-59号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》
同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人。姜岳先生任公司总经理，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务。葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。详见公司临2021-60号公告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-57
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于出资设立北京子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 设立子公司名称：北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
● 风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步打造鲁信创投产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在北京及周边区位的相关业务，公司拟在北京市西城区出资设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，以下简称“北京鲁信”，最终以工商机关登记核准名称为准）。
（二）审议和表决情况
根据《公司章程》的有关规定，2021年12月22日，公司董事会以现场加通讯方式召开十届三十二次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议并全票通过了《关于出资设立北京子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
■
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、投资目的
充分利用北京地域、金融资源、项目资源等优势，协助公司落实战略规划，统筹协调公司在北京区域的相关业务，不断开拓业务领域，做大做强鲁信创投的资产规模和资产管理能力。
四、该项投资对上市公司的影响
本次投资是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有助于公司与北京及周边区位优势产业的合作，推动公司在相关产业领域内的布局优化。
五、风险提示
本次在北京新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届三十二次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-59
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司关于
放弃对山东省鲁信金融控股有限公司
同比例增资权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）与公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股85.39%，公司持股14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资45,000万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。
● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信金控为公司与鲁信集团共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股85.39%，公司持股14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资45,000万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第010号），截至评估基准日2020年12月31日，鲁信金控纳入评估范围内的所有者权益账面值为96,950.02万元，以收益法进行评估，鲁信金控股东全部权益的评估价值为99,398.64 万元，增值额为 2,448.62 万元，增值率为2.5%。鲁信金控每1元注册资本对应净资产为1.1557元，故此次增资价格为1.1557元/每1元注册资本。本次增资完成后，鲁信集团对鲁信金控的持股比例增加至89.94%，公司对鲁信金控的持股比例下降至10.06%。
截至2021年9月30日，鲁信集团持有公司517,861,877股股票，持股比例69.57%，为公司控股股东；同时，鲁信集团持有鲁信金控85.39%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定， 公司放弃对鲁信金控的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，相关关联交易金额为7,700.43万元。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
2. 成立日期：2002年01月31日
3. 注册地址：济南市历下区解放路166号
4. 法定代表人：李玮
5. 注册资本： 1,150,000万元人民币
6. 统一社会信用代码：9137000073577367XA
7. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
8. 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 控股股东：山东省财政厅
10. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2020年12月31日，鲁信集团总资产1911.74亿元，净资产666.77亿元；2020年1-12月营业总收入101.14亿元，净利润23.55亿元。
三、关联交易标的的基本情况
1. 名称：山东省鲁信金融控股有限公司
2. 成立日期：2013年1月9日
3. 注册地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座12层
4. 法定代表人：黄群
5. 注册资本：86,005.0886万人民币
6. 统一社会信用代码：91370000060427911L
7. 企业类型：有限责任公司(国有控股)
8. 经营范围：对外投资及管理，投资咨询与策划（不含证券和期货投资咨询）；资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 本次增资前股权结构：鲁信集团持股85.39%，鲁信创投持股14.61%。
10. 财务状况：根据北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所出具的审计报告（报告文号中平建（鲁）专审字（2021）045号），截至2020年12月31日，鲁信金控总资产172,483.45万元，净资产96,950.02万元；2020年1-12月营业总收入629.96万元，净利润1,844.04万元。
截止2021年9月30日，鲁信金控总资产169,856.58万元，净资产95,423.73万元；2021年1-9月营业总收入271.40万元，净利润-1,526.30万元。以上数据未经审计。
四、本次放弃同比例增资权的定价政策与定价依据
本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以鲁信金控根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第010号）为基准确定，价格公允，且符合相关法律法规的规定。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，公司拟放弃本次增资的同比例增资权。
公司原持有鲁信金控股权比例14.61%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至10.06%。公司放弃对鲁信金控的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响, 不影响公司的合并报表范围。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021年12月22日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项的有关资料，认为：
1. 本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
2. 董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
3. 我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十二次董事会会议，审议了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2. 公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1. 鲁信创投十届三十二次董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-61
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月21日收到公司董事、总经理刘伯哲先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，刘伯哲先生申请辞去公司第十届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刘伯哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
刘伯哲先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘伯哲先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2021年12月22日