证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2021-061
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年12月10日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2021年12月21日以现场结合视频方式召开。本次会议参会董事13人，现场出席董事6名，Ian Park（严博）、徐云鹤、沈明董事及王洪卫、范卿午、唐荣汉、李常青独立董事以视频连线的方式出席会议。会议有效表决票为13票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年度经营预测及2022年度经营预算的初步安排》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年度绿色金融发展情况报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年下半年内部审计情况及2022年度审计计划》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2022年版）》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于调整新综合大楼建设投资概算的议案》
同意增加公司新综合大楼建设投资概算35,363.84万元。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
展开全文七、审议通过《杭州银行股份有限公司关于金融科技大厦数据机房专用设备工程投资概算的议案》
同意公司金融科技大厦数据机房专用设备工程投资概算22,306.28万元。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《杭州银行股份有限公司关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案》
同意发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的二级资本债券，发行期限为不少于5年期（含5年），发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充公司二级资本。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具体实施并办理本次二级资本债券发行过程中相关的所有事宜。本议案决议的有效期及相关授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《杭州银行股份有限公司关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案》
同意公司申请上海期货交易所非期货公司会员资格，同时授权高级管理层根据相关规定办理本次申请会员资格过程中相关的所有事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2022年第一次临时股东大会，授权董事长根据相关法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司关于建设第三代分布式核心业务系统的报告》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2021年12月21日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2021-062
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年12月10日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2021年12月21日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开，郭瑜监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，现场出席监事7名，韩玲珑、陈显明外部监事以视频连线的方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司监事会2022年度工作要点》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年下半年内部审计情况及2022年度审计计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提名金祥荣先生为杭州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司董事履职评价实施办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司监事履职评价实施办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价实施办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司2021年度经营预测及2022年度经营预算的初步安排》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会
2021年12月21日