证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-112
星期六股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二十三次
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年12月21日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年12月10日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
同意公司变更部分募投项目实施地点。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
（《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟购买房产的议案》。
（《关于控股子公司拟购买房产的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-113
星期六股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
展开全文星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）于2021年12月21日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股，每股发行价格17.90元，共募集资金人民币2,972,074,686.80元，扣除发行费用51,253,887.03元，本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021] 000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目的基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次变更部分募投项目实施地点的情况及原因
随着公司业务发展，公司募投项目“社交电商生态圈建设项目”中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地，经公司审慎研究，决定将该项目的部分场地进行变更。除此之外，募集资金投资项目暂无其他变更。具体变更情况如下：
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四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次变更募集资金投资项目“社交电商生态圈建设项目”实施地点是根据公司募集资金投资项目实际情况等综合考虑后作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目建设内容、投资总额以及用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远规划来看，本次变更有利于公司更好地使用募集资金，提高募集资金投资项目建设质量，并合理有效地配置资源，有助于公司长远健康发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次变更部分募投项目实施地点的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目“社交电商生态圈建设项目”的实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼2-8层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层变更至杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。
（三）独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施地点。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，已依法履行了必要的决策程序。本次变更部分募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的相关规定。综上，保荐机构对公司变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十三次决议；
2、第四届监事会第二十六次决议；
3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-114
星期六股份有限公司
关于控股子公司拟购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、交易内容：星期六股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）拟向杭州西曙置业有限公司购买位于杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口的部分房产，交易价格总金额为45190万元人民币（“元人民币”,以下简称“元”）。
2、本次交易未构成关联交易。
3、本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
（一）为满足遥望网络业务发展需要，遥望网络拟向杭州西曙置业有限公司购买位于杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢第2-13层房屋（以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易”），交易价格总金额为45190万元。该等房屋总建筑面积约为17841.06平方米，最终以房产部门的实际测量面积为准。
（二）公司于2021年12月21日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买房产的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方基本信息
公司名称：杭州西曙置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号A座5楼503室
法定代表人：汪利军
注册资本：20000万元
营业执照注册号：91330110MA2CD60F1R
主营业务：房地产开发、经营。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：杭州元常房地产开发有限公司持有其51%股权，杭州地铁开发有限公司持有其49%股权。
（二）关联关系说明
交易对方与公司及公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
是否为失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
（一）遥望网络拟向杭州西曙置业有限公司购买位于杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢第2-13层房屋（以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易”），交易价格总金额为45190万元。该等房屋总建筑面积约为17841.06平方米，最终以房产部门的实际测量面积为准。
（二）拟购买标的资产交易价格总金额：45190万元。
（三）拟购买标的资产位置：杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口。
（四）拟购买房产不存在抵押。
（五）房屋及土地性质：商用。
（六）本次交易定价以市场价格为参考，由交易双方协商确定。
四、交易协议的主要内容及后续履约安排
（一）交易协议的主要内容
1、签署主体：遥望网络（乙方）及杭州西曙置业有限公司（甲方）
2、交易价格总金额：45190万元
3、支付方式及期限：上市公司审议通过该房屋购买事项后签定《房屋定金合同》，并于签定当日，向甲方指定的房屋监管账户支付定金人民币9038万元（包含杭州西曙已收到的遥望网络的诚意金人民币2000万元），自《房屋定金合同》签定时该诚意金全部转化为定金，作为甲乙双方当事人就买卖该房屋事项的担保。双方在后续签定正式的《商品房买卖合同》及其附件等相关协议后，遥望网络支付的定金转为购房价款。双方签定《商品房买卖合同》及其附件等相关协议前3个工作日内遥望网络支付至甲方指定的房屋监管账户总房价款的95%，即人民币42930.5万元（乙方最迟应于2022年1月20日前支付95%的房款，款项支付完毕之后3个工作日内到签约中心与甲方签定《商品房买卖合同》及其附件等相关协议），已支付的定金转为该阶段房款；剩余总房价款的5%即人民币2259.5万元应于遥望网络在查验所有房屋无异议后3个工作日内支付完毕，甲方应提前通知乙方并确保预留足够乙方查验房屋期限，款项支付完毕后，方可办理交付手续。
4、交付或过户时间安排： 交付日期为2022年6月30日。
5、生效条件： 《房屋定金合同》双方盖章签署后生效。
6、违约责任：双方未在本合同约定的期限内及按照本合同所确定的房屋标的、房屋价格及付款方式与甲方签订该房屋《商品房买卖合同》及其附件等相关协议，即视为过错方违约，过错方承担定金罚则；如乙方违约，甲方不予保留该房屋，有权另行出售本合同项下的房屋，已收取的定金不予退还，乙方在签订本合同时对此结果已理解并没有异议。若乙方已预付部分房款的，乙方同意配合甲方办理退款手续，并由甲方在乙方办妥相关退款手续后一个月内无息返还，乙方对此理解并无异议；若甲方违约需在【5】个工作日内向乙方双倍返还定金并退还预付房款。
（二）后续履约安排
1、公司董事会将授权遥望网络公司经营层在审议通过上述房产购买相关议案后，全权负责购买事项；
2、本次交易款项将通过募集资金及自筹资金的方式解决，本项目不涉及募集资金投资项目建设内容、投资总额以及用途的变更，房产交易款项差额部分以公司自筹资金解决。
五、购买房产的目的和对公司的影响
本次购买房产主要用于募投项目中部分短视频场景化空间建设和办公所用。同时，控股子公司遥望网络一直无自有房产，购买后可以有效降低租金费用。本次拟购买的房产以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-115
星期六股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年12月21日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。
（《关于变更部分募投项目实施地点的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司监事会
二○二一年十二月二十一日