证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-069
思美传媒股份有限公司
关于公司向子公司
上海智海扬涛广告有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向子公司上海智海扬涛广告有限公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
为满足子公司上海智海扬涛广告有限公司（以下简称“智海扬涛”）实际经营发展需要，进一步增强其综合竞争力，公司拟以自有资金向智海扬涛进行增资，增资金额为人民币4,000万元。本次增资完成后，智海扬涛的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，其股权结构不变，仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
公司名称：上海智海扬涛广告有限公司
注册资本：人民币1,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：施文海
注册地址：上海市长宁区武夷路697号五层A室
经营范围：广告设计、制作、代理国内广告业务，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象设计，会展会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，销售工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品，企业形象策划，公关策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有智海扬涛100%股权
主要财务状况： 单位：万元
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展开全文三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次对智海扬涛进行增资，旨在提升智海扬涛的投标资质，满足智海扬涛的经营发展需求，有利于促进公司业务发展，扩大经营规模，进一步增强综合竞争力，积极拓展智新的汽车营销项目落地，从而为提升公司整体的经营效益助力。
（二）存在的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
（三）对公司的影响
本次对智海扬涛进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成，公司仍持有智海扬涛100%的股权，增资前后股权结构未发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021年12月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-070
思美传媒股份有限公司
关于子公司杭州掌维科技有限公司
对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司杭州掌维科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》。现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司杭州掌维科技有限公司（以下简称“掌维科技”）拟与杭州阅兴网络科技有限公司（以下简称“阅兴网络”）共同出资人民币100万元设立杭州掌维阅兴科技有限公司(以下简称“掌维阅兴”，具体以工商行政管理部门核准的企业名称为准)。其中，掌维科技出资人民币51万元，占注册资本的51%，阅兴网络出资人民币49万元，占注册资本的49%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。
二、合作方介绍
企业名称：杭州阅兴网络科技有限公司
法定代表人：朱杨燮
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1188号2幢3层3207A室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；数字文化创意内容应用服务：版权代理：广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理：知识产权服务；文艺创作；玩具、动漫及游艺用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务。(不含许可类信息咨询服务)（除依依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
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关联关系：阅兴网络与本公司之间不存在关联关系。
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）以及信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）的查询，未发现阅兴网络存在被强制执行或失信执行的情形。
三、合资公司基本情况
企业名称：杭州掌维阅兴科技有限公司
法定代表人：赵君平
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司
住所：待定
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；数字文化创意内容应用服务:版权代理:广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理:知识产权服务；文艺创作；玩具、动漫及游艺用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务。
以上信息以实际工商注册登记结果为准。
股权结构：
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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次投资项目将充分发挥双方优势，加强内容源头建设，提升优质作品产量和产出概率，扩充内容多样性，最大化开发小说作品版权价值。
（二）存在的风险
投资标的尚未设立，相关业务尚未开展。同时，因宏观经济、监管政策、行业竞争等多种因素影响，投资标的可能存在业务进展迟缓等无法实现预期效益的风险。
（三）对公司的影响
本次投资的资金来源为公司的自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资不会对公司的财务状况产生重大影响。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021年12月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-068
思美传媒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月20日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
2.审议通过了《关于制定〈总经理向董事会报告工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。
3.审议通过了《关于公司向子公司上海智海扬涛广告有限公司增资的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司向子公司上海智海扬涛广告有限公司增资的公告》（公告编号：2021-069）。
4.审议通过了《关于子公司杭州掌维科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司杭州掌维科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-070）。
5.审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司内部股权架构调整的公告》（公告编号：2021-071）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021年12月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-071
思美传媒股份有限公司
关于公司内部股权架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次内部股权架构调整方案
为贯彻公司发展战略，进一步优化数字营销业务的结构和实施业务整合，实行集团化经营管理模式，公司计划将所持淮安爱德康赛广告有限公司(以下简称“淮安爱德”)的全部股权根据经审计的2020年12月31日账面净资产以33,625,304.11元转让给子公司四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）,本次股权转让完成后，淮安爱德将成为八方腾泰子公司，公司仍为八方腾泰、淮安爱德的最终控制方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次调整涉及相关方的基本情况
（1）思美传媒股份有限公司
统一社会信用代码：91330000723628803R
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本：58120.2488万人民币
法定代表人：任丁
住所：浙江省杭州市南复路59号
经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,企业形象策划,市场调研服务,会展服务,培训服务,经济信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：10000.0000万人民币
法定代表人：高笑河
住所：四川省成都市天府新区籍田街道中顺路58号经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；信息系统集成；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、制作、代理发布；图文设计、制作；组织文化艺术交流活动；会议服务；销售:日用百货、服装、鞋帽、办公用品、工艺美术品、建筑材料、五金交电、计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。电影制作；广播电视节目制作。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
（3）淮安爱德康赛广告有限公司
统一社会信用代码：91320829MA1MR4XU2Y
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1000.0000万人民币
法定代表人：高笑河
住所：淮安经济技术开发区通源路12号内403室
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；影视策划；企业策划；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；软件设计；数据处理；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次调整前后的股权架构图
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四、本次调整对公司的影响
1、本次内部股权架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。
2、本次调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3、本次调整后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。
4、本次调整不涉及公司股本及股东变化，相关手续办理完成后，公司注册资本和股权结构不变，董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021年12月21日