本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为全面贯彻落实国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》及广弘控股“十四五”规划，加快企业专业化、品牌化发展，推动传统食品冷藏贸易向现代食品冷链产业服务转型，实施落地广弘控股食品冷链智慧港项目，构建食品产业地标名片，打造成为粤港澳大湾区技术、服务、模块较为完善的绿色食品冷链服务商和安全、便捷、质优的绿色食品供应商，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2021年12月14日召开了2021年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于投资设立广东广弘智慧港食品产业发展有限公司的议案》和《关于投资设立广东广弘智慧港实业投资有限公司的议案》，同意广弘控股以自有资金全额出资，在广东省广州市增城区新设广东广弘智慧港食品产业发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）和广东广弘智慧港实业投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），上述两家子公司注册资本均为人民币5000万元。董事会同意授权由公司管理层负责办理有关设立上述两家子公司的一切事宜。（具体内容详见公司于2021年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：2021-61、62）
二、对外投资进展情况
公司设立的两家子公司已于近日完成工商注册登记工作，取得广州市增城区市场监督管理局核发的营业执照，核准公司设立的两家子公司名称分别为广东广弘智慧港产业运营管理有限公司和广东广弘智慧港实业投资有限公司，上述两家公司相关信息如下：
（一）公司名称：广东广弘智慧港产业运营管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440101MA9Y8JJD74
住所：广州市增城区越秀区朱村街朱村大道西108号1栋102单元
法定代表人：高子英
注册资本：伍仟万元（人民币）
成立日期：2021年12月16日
营业期限：2021年12月16日至长期
经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
(二）公司名称：广东广弘智慧港实业投资有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440101MA9Y8JJK41
住所：广州市增城区越秀区朱村街朱村大道西108号1栋102
法定代表人：高子英
注册资本：伍仟万元（人民币）
成立日期：2021年12月16日
营业期限：2021年12月16日至长期
经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、广东广弘智慧港产业运营管理有限公司营业执照
2、广东广弘智慧港实业投资有限公司营业执照
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日