证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2021一097
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理等人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理等人员的具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会成员：郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士。其中，郭满金先生为公司董事长，翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司独立董事。
公司第十届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会：独立董事蔡宁、独立董事都红雯及刘圳田董事为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：独立董事都红雯、独立董事蔡宁及郭满金董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
3、提名委员会：独立董事翟国富、独立董事蔡宁及郭满金董事为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。
4、战略委员会：独立董事翟国富、郭满金董事、李远瞻董事、郭琳董事、丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。
二、公司第十届监事会组成情况
公司第十届监事会成员：郭晔先生、陈耀煌先生、石月容女士。其中，郭晔先生为监事会主席，郭晔先生为职工代表监事。
三、公司聘任高级管理人员情况
董事会聘任郭满金先生担任公司总经理；聘任林旦旦先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘圳田先生担任公司副总经理、财务总监。
展开全文四、公司聘任证券事务代表情况
董事会聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表。
上述董事、监事、高级管理人员的简历，详见公司于2021年11月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《宏发股份：关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021年12月17日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2021一098
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于2021年12月16日下午五点在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》的议案。
选举郭晔监事担任第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2021年12月17日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-099
宏发科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，陈龙董事、李明董事、翟国富独立董事、都红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案一、议案二涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司所持表决权股份总数为203,681,781股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为42,187,014股，回避表决。
2、 公司第十届董事会由董事郭满金、赵胜华、李远瞻、丁云光、刘圳田、郭琳及独立董事翟国富、都红雯、蔡宁共9人组成，独立董事津贴为每人每年10万元（税前，按月平均发放），任期自2021年12月16日至2024年12月15日。
3、公司第十届监事会由监事石月容、陈耀煌及职工代表监事郭晔共3人组成，任期自2021年12月16日至2024年12月15日。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海协力（厦门）律师事务所
律师：曾振球、彭培蓓
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宏发科技股份有限公司
2021年12月17日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2021一095
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司关于持股5%
以上股东减持超过1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，股东联发集团有限公司持有公司股份比例将从6.37%减少至5.37%。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日接到持股5%以上股东联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）的通知，联发集团自2021年12月3日至2021年12月15日期间，通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份7,490,000股，占公司总股本的1.0057%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
■
备注：
1.公司于2021年12月4日披露《宏发科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》，该次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份47,469,014股，占上市公司当时总股本的6.37%。
2.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
3.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
二、本次权益变动前后，联发集团持有本公司权益的股份情况
■
备注：
本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.本次权益变动为履行联发集团减持计划：
联发集团于2021年11月16日披露的减持计划，详见《宏发股份：股东集中竞价减持股份计划公告》（临2021-077）：联发集团拟在2021年12月2日至2022年3月1日期间，通过大宗交易减持公司股份不超过7,440,000股，即不超过公司股份总数的1%；拟在2021年12月7日至2022年3月6日期间，通过集中竞价交易减持公司股份不超过7,440,000股，即不超过公司股份总数的1%。2021年12月3日至2021年12月15日期间，联发集团通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份7,490,000股，占公司总股本的1.0057%。截至本公告披露日，联发集团本次减持计划尚未实施完毕。
3.联发集团本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021年12月17日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2021一096
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于2021年12月16日以现场与通迅相结合方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委员会成员如下：
1、审计委员会：选举独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：选举独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
3、提名委员会：选举独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。
4、战略委员会：选举独立董事翟国富、董事郭满金、董事李远瞻、董事郭琳、董事丁云光为战略委员会委员，董事郭满金担任主任委员。
本届专门委员会任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：
选举董事郭满金为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:
同意续聘郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：
同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年, 上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：
同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：
同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：
同意续聘章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期三年。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021年12月17日