证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-058
优先股代码：360038 优先股简称:长银优1
长沙银行股份有限公司
第六届董事会第二十次
临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第二十次临时会议于2021年12月16日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由赵小中董事主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司2021年半年度战略评估报告
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案
董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优1票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币5.30元（含税），合计发放股息人民币31,800万元（含税），本次股息派发日为2021年12月27日。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、长沙银行股份有限公司授权管理办法
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、关于对长沙银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
为减少董事、监事及高级管理人员在履职过程中因非主观原因而产生的赔偿风险，促进其充分行使权利、履行职责，拟对本行董事、监事及高级管理人员实施责任保险，年保险费用控制在人民币48万元以内。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
五、关于长沙银行股份有限公司高级管理人员到龄离任的议案
展开全文根据《长沙银行股份有限公司中、高级管理人员管理办法》，本行行长助理郦浤浤先生因达到自然离任年龄，不再担任本行行长助理职务。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、长沙银行股份有限公司2021年恢复计划
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、长沙银行股份有限公司2021年处置计划建议
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、长沙银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司2021年反洗钱专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行公司治理监管评估情况的通报》。
独立董事对议案二、五等事项发表了独立意见。
长沙银行股份有限公司董事会
2021年12月17日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-059
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
第六届监事会第十二次
临时会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以电子邮件和书面方式发出关于召开第六届监事会第十二次临时会议的通知，会议于2021年12月16日上午10:30在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对《关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案》进行了审议并表决：
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
会议还听取了《长沙银行股份有限公司2021年半年度战略评估报告》《长沙银行股份有限公司2021年反洗钱专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》。
长沙银行股份有限公司监事会
2021年12月17日