证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-151
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于2021年12月10日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年12月14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月30日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 第十届董事会第十一次会议决议
2、 独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-152
展开全文神州数码集团股份有限公司关于
为北京神州数码置业发展有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：
一、 财务资助情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后续房地产业务所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。
神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过3亿元额度的股东借款，年利率4.52%。此额度在2022年1月1日至2022年12月31日期间内可循环使用，且任一时点借款余额不超过3亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。
二、 接受财务资助对象的基本情况
公司名称：北京神州数码置业发展有限公司
注册资金：10000万元人民币
法定代表人：汪家康
成立日期：2016年1月27日
注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室
经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：与本公司不存在关联关系。
置业公司财务状况：（单位：人民币万元）
■
置业公司未发生过逾期无法偿还的情形，不是失信被执行人。自2021年年初截至公告日，神码中国与置业公司累计发生的财务资助本金人民币10,200.00万元，归还本金人民币1,000.00万元，本年累计发生利息人民币656.84万元,归还利息人民币0万元，本金余额为人民币24,181.46万元。
三、 其他股东情况
（1）神州数码软件有限公司基本情况
公司名称：神州数码软件有限公司
注册资金：20000万美元
法定代表人：孙洋
成立日期：2002年3月28日
注册地址：北京市海淀区上地九街9号9号1层101号
经营范围：开发计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与本公司的关联关系：神州数码软件有限公司为神州数码控股有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股有限公司的董事长，神州数码控股有限公司为本公司的关联法人，神州数码软件有限公司与本公司存在关联关系。
（2）北京万科企业有限公司基本情况
公司名称：北京万科企业有限公司
注册资金：200000万元人民币
法定代表人：胡广元
成立日期：1987年12月28日
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼
经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关联关系：与本公司不存在关联关系。
四、 财务资助风险防范措施
置业公司为神码中国的合营公司，公司已派出一名管理人员加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。目前置业公司业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
五、 董事会意见
董事会认为，为支持置业公司发展，同意神码中国按持股比例为其提供不超过人民币3亿元额度的股东借款，以上财务资助风险可控。
董事会认为，公司对置业公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。置业公司履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮3%的标准收取，合理公允。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派出管理人员监督置业公司的经营管理，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意为置业公司提供财务资助。
六、 独立董事意见
公司控股子公司神码中国对其合营公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，各方股东按照股权比例提供同等条件的股东借款。财务资助期间，公司派出管理人员将对置业公司进行有效管控，其风险可控。董事会在审议财务资助事项时，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，本次财务资助公平对等，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意该财务资助事项。
七、 公司累计对外提供财务资助情况
除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。
八、 备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事独立意见。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-153
神州数码集团股份有限公司
关于召开2021年第八次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过，公司拟定于2021年12月30日（星期四）下午14：30召开公司2021年第八次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议决定召开2021年第八次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2021年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月27日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2021年12月27日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司2021年第八次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2021年12月28日（星期二）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：刘昕、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2021年第八次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月30日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2021年第八次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
■
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2021年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日