股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-055号
万达电影股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼3层
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司执行总裁陈洪涛先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共33人，代表股份748,389,078.00股，占上市公司股份总数的33.5491％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份746,253,278.00股，占上市公司股份总数的33.4534％；参加本次股东大会网络投票的股东27人，代表股份2,135,800股，占上市公司股份总数的0.0957％。
其中中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共31人，代表股份2,136,500股，占上市公司股份总数的0.0958％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东4人，代表股份700股，占上市公司股份总数的0.0000％。参加本次股东大会网络投票的股东27人，代表股份2,135,800股，占上市公司股份总数的0.0957％。
展开全文2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市天元律师事务所王莹律师和刘博远律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举曾茂军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意748,106,593股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,854,015股。
本议案采用累计投票方式表决。曾茂军先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，曾茂军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意748,100,580股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,848,002股。
本议案采用累计投票方式表决。陈洪涛先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3 选举王会武先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意748,102,134股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,849,556股。
本议案采用累计投票方式表决。王会武先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，王会武先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4 选举尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意748,100,581股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,848,003股。
本议案采用累计投票方式表决。尹香今女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，尹香今女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举吕随启先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意748,104,283股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,851,705股。
本议案采用累计投票方式表决。吕随启先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，吕随启先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2 选举祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意748,104,283股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,849,705股。
本议案采用累计投票方式表决。祁怀锦先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，祁怀锦先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张谌先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意748,102,131股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,849,553股。
本议案采用累计投票方式表决。张谌先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，张谌先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.2 选举王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意748,100,589股。其中，中小投资者表决情况为：同意1,848,011股。
本议案采用累计投票方式表决。王大治先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，王大治先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意748,188,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对192,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中，同意1,935,650股，占出席会议中小股东所持股份的90.5991％；反对192,550股，占出席会议中小股东所持股份的9.0124％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3885％。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意748,196,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743％；反对189,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,944,050股，占出席会议中小股东所持股份的90.9923％；反对189,450股，占出席会议中小股东所持股份的8.8673％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王莹律师、刘博远律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、关于万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会
2021年12月11日
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-058号
万达电影股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会和第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、第六届监事会主席及聘任高级管理人员。公司董事会和监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：
1、第六届董事会非独立董事：曾茂军、陈洪涛、王会武、尹香今
2、第六届董事会独立董事：吕随启、祁怀锦
3、第六届董事会董事长：曾茂军
4、第六届董事会专业委员会组成：
■
上述董事会成员简历详见公司2021年11月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（2021-049号）。
二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：
1、第六届监事会非职工代表监事：张谌、王大治
2、第六届监事会职工代表监事：高树达
3、第六届监事会主席：张谌
上述监事会成员简历详见公司2021年11月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（2021-050号）和《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（2021-051号）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：曾茂军
2、执行总裁：陈洪涛
3、副总裁：王会武、卜义飞、黄朔、徐建峰
4、董事会秘书：王会武
5、财务负责人：黄朔
6、证券事务代表：彭涛
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，其中非董事高级管理人员和证券事务代表简历见附件。
四、任职资格情况说明
1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
2、公司第六届董事会独立董事吕随启先生、祁怀锦先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3、公司董事会秘书王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。
4、公司证券事务代表彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
五、其他说明
1、公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
2、公司第六届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一。
六、备查文件
1、万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、万达电影股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
3、万达电影股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
4、万达电影股份有限公司职工代表大会决议；
5、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：非董事高级管理人员及证券事务代表简历。
万达电影股份有限公司
董事会
2021年12月11日
附件：
非董事高级管理人员及证券事务代表简历
（一）非董事高级管理人员简历
1、卜义飞先生
卜义飞，男，1969年出生，中国国籍，毕业于大连海事大学，法学硕士学位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。2001年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达集团商业管理公司副总经理。
截至目前，卜义飞先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、黄朔先生
黄朔，男，1969年出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，北京万达文化产业集团有限公司财务成本部副总经理。
截至目前，黄朔先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、徐建峰先生
徐建峰，男，1973年出生，中国国籍，毕业于沈阳电力大学，学士学位，现任公司副总裁。2007年加入万达集团，历任万达集团成本部副总经理，三亚、武汉等酒店项目总经理、万达酒店建设公司副总经理。
截至目前，徐建峰先生持有公司股份2,250股;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
（二）证券事务代表简历
彭涛先生，男，1971年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，金融学硕士；现任公司证券投资部总经理、证券事务代表。1996年至2006年任国泰君安证券企业融资部业务董事，2006年至2011年任金融街控股股份有限公司董事会办公室三会及融资经理，2011年加入万达集团，任万达电影证券事务代表。
彭涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-057号
万达电影股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年12月10日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月3日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体监事推举张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举张谌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
监事会
2021年12月11日
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-056号
万达电影股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年12月10日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年12月3日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会已完成换届选举，经审议，董事会同意选举曾茂军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专业委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经审议，董事会同意公司第六届董事会专业委员会的组成情况如下：
■
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任王会武先生、卜义飞先生、徐建峰先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
王会武先生联系方式如下：
电话：010-85587602
传真：010-85587500
电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
彭涛先生联系方式如下：
电话：010-85587602
传真：010-85587500
电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会
2021年12月11日