本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021年12月9日下午14:30。
网络投票时间：2021年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张肇刚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2021年11月29日，公司股份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份176,398,052股，占公司有表决权股份总数的52.2861%。其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东10人，代表股份42,145,919股，占公司有表决权股份总数的12.4924%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
展开全文其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
出席本次股东大会的股东对本次重大资产购买暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
1、现金购买资产
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、标的资产的评估及作价情况
同意41,798,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1767%；反对347,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8233%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,964,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.9956%；反对347,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.0044%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、交易对价的支付安排
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
4、业绩承诺和补偿安排
同意41,798,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1767%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权2,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,964,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.9955%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权2,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0116%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、过渡期间安排
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于本次交易构成重大资产重组的议案
同意41,827,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2455%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）关于本次交易构成关联交易的议案
同意41,827,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2455%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
同意41,827,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2455%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
同意41,827,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2455%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）关于批准本次交易审计机构、审阅机构及资产评估机构出具的相关报告的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）关于《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案
同意176,080,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1803%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十五）关于公司子公司向融实国际申请贷款暨关联交易的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
同意41,800,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1814%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8186%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十七）关于修订公司《章程》、《董事会工作条例》的议案
1、关于修订公司《章程》的议案
同意176,053,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8044%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1956%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于修订公司《董事会工作条例》的议案
同意176,053,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8044%；反对345,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1956%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,966,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0071%；反对345,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.9929%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十八）关于增补公司独立董事的议案
同意176,080,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197%；反对318,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1803%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,993,482股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.1631%；反对318,000股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.8369%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。同意增补牛天祥先生为公司第八届董事会独立董事，任期至第八届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、张镇川
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
五、备查文件
1、公司二〇二一年第四次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十日