证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-119
游族网络股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）对游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告进行审计，出具了信会师报字[2021]第ZA12786号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
2.拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
3.变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请大华为公司2021年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信明确知悉本事项并确认无异议。
2021年12月8日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘大华为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）人员信息：截至2020年12月31日合伙人数量为232人，注册会计师人数为1679人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为821人。
（7）业务信息：
2020年度业务总收入：252,055.32万元
展开全文2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：32
2、投资者保护能力
截至2020年末，已提取职业风险基金405.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为70,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、自律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：朴仁花，2006年1月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2012年10月开始在大华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。
签字注册会计师：宋春磊，2006年1月成为注册会计师，2010年8月开始从事上市公司审计，2010年8月开始在大华执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在大华执业，2012年1月开始从事复核工作，2021年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人朴仁花、签字注册会计师宋春磊、项目质量控制复核人李峻雄近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用230万元，其中：年报审计收费200万元，内控审计收费30万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：截至目前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务3年
上年度审计意见类型：带强调事项段的无保留意见审计报告
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构立信已连续为公司提供多年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对立信在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。鉴于立信已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任大华为公司2021年度审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与立信就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，立信同意变更事宜并确认无异议。根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，且具备专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅相关材料，并就变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构事项与公司管理层、立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备足够的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保护公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益。
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司2021年度审计工作，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且具备独立性、投资者保护能力，诚信状况良好。本次变更审计机构决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职情况的证明文件；
（三）独立董事的书面意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2021年12月9日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-120
游族网络股份有限公司关于召开
2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月8日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于2021年12月27日下午14:30在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：2021年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
4、本次股东大会的召开时间：
1）现场会议召开时间为：2021年12月27日（星期一）下午14:30。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021年12月22日（星期三）
7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2021年12月22日（星期三）15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 本次股东大会审议事项
提案1 关于变更会计师事务所的议案
以上提案对中小投资者单独计票，根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
提案内容详见公司于2021年12月10日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告内容。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2021年12月23日（星期四），9:30－12:30，13:30－18:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以2021年12月23日17:00前到达本公司为准）
3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：200233
邮件：ir@yoozoo.com
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：021-33671551
传真号码：021-33676520
联系人：卢易
五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、 游族网络股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2、 游族网络股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
特此通知。
游族网络股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362174
2. 投票简称：游族投票
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为：2021年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
游族网络股份有限公司：
本人（委托人）__________现持有游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）股份_____________股。兹授权_______先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2021年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下：
■
附注：
1、委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：
委托人股东账户、持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号（法人为统一社会信用代码）：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截止2021年12月22日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股票，现登记参加公司2021年第五次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）：
股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
游族网络股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第五次会议
审议相关事项的事前认可意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司将于2021年12月8日召开的第六届董事会第五次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下事前认可意见：
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
我们认真审阅相关材料，并就变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构事项与公司管理层、立信会计师事务所进行了沟通，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备足够的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保护公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益。
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司2021年度审计工作，并同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：谭群钊、张子君、何挺
2021年12月8日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会
第五次会议审议相关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司于2021年12月8日召开的第六届董事会第五次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且具备独立性、投资者保护能力，诚信状况良好。本次变更审计机构决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经认真核查孙莉女士的个人信息和个人履历，我们认为孙莉女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，相关聘任程序符合公司章程的规定，我们同意聘任孙莉女士为公司财务总监。
独立董事：谭群钊、张子君、何挺
2021年12月8日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-118
游族网络股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年12月8日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2021年12月4日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席俞国新先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司变更其为公司2021年度审计机构，能够满足2021年度财务审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
游族网络股份有限公司
监事会
2021年12月9日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-117
游族网络股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2021年12月8日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2021年12月4日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、 审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续为公司提供多年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司与立信就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，立信同意变更事宜并确认无异议。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙莉女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事已发表同意的意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会审议有关议案。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2021年12月9日
附：孙莉女士简历
孙莉女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，中国注册会计师协会会员，2008年6月获得上海财经大学管理学学士学位，电子商务和会计学双专业。2008年9月至2015年12月，于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计员、高级审计员、审计经理；2016年1月至2018年1月于上海罗氏制药有限公司担任高级财务预算和分析经理；2018年2月加入游族网络，先后担任财务预算和分析总监，总裁办主任，战略管理高级总监，2021年7月起任公司非独立董事。孙莉女士通过游族网络第二期员工持股计划间接持有150,000股，未直接持有公司股票。
孙莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，孙莉女士不属于“失信被执行人”。